Esta facção criminosa, movimentou nos últimos cinco anos, a quantia de R$ 32.789.750,00 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Diana Maia/Blog Jornalismo Imparcial
Brasília/DF_ Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª
DP (Brazlândia), com o apoio de 80 policiais civis, cumpriu um mandado de prisão e oito
mandados de busca e apreensão contra dez pessoas de uma associação criminosa
especializada em fraudes contra bancos públicos e privados e lavagem de dinheiro.
Entenda o caso
A associação criminosa é baseada em Brazlândia e liderada pela mulher que foi
presa na manhã desta terça (18). De cunho familiar, a estrutura criminosa contava com
outros parentes dessa mulher, bem como empregados dos bancos. Foram cumpridos
mandados de busca na casa de todos os investigados.
Investigação
Denúncias recebidas pela PCDF relataram que a líder do grupo e sua família
estariam “levando uma vida fora do padrão da realidade salarial”. De acordo com as
investigações, a líder é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito
Federal e seu marido é desempregado.
Eles possuem cinco filhos, sendo que a líder da
célula, presa na manhã de hoje, é a responsável pelo sustento de toda a família.
Segundo apurado, a família possui vários carros e imóveis na cidade de Brazlândia,
além de uma fazenda na cidade de Esperantina/PI.
Durante um ano de investigação, a 18ª DP apurou um esquema fraudulento de
empréstimos em bancos, em nomes de terceiros, com a cobrança de porcentagem de
participação sobre o valor obtido da instituição financeira.
Gerentes de uma fundação pública e de bancos privados estariam envolvidos no
esquema, facilitando a obtenção dos empréstimos com a cobrança de juros abaixo do
mercado, por meio da concessão de financiamentos imobiliários.
Suspeita-se que há também o uso de documentação fraudulenta para conseguir
os créditos, com o conhecimento dos gerentes envolvidos.
O dinheiro ilícito obtido por meio do esquema fraudulento estaria possibilitando
o padrão de vida do grupo criminoso, sendo utilizado inclusive para adquirir empresas.
Movimentação Milionária
De acordo com informações de relatórios de inteligência financeira produzidos
na operação, o grupo, nos últimos cinco anos, movimentou a quantia de R$
32.789.750,00 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e
cinquenta reais) em transações atípicas, apesar da renda mensal declarada da líder do
grupo ser de R$ 9.433,34.
Perfil dos Envolvidos
Ao analisar o perfil das contas envolvidas, notou-se que a maior parte das
movimentações, tanto a crédito como a débito, foram transferências entre servidores da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços
gerais.
A investigação apontou ainda a suposta alteração de contracheques de servidores
do GDF, para aumento temporário da margem de crédito dos beneficiários do
esquema.
Ao que tudo indica, uma pessoa com acesso ao sistema de pagamentos e/ou
contracheques do GDF, altera internamente, e por um período bem curto de tempo, o
salário bruto do beneficiário do esquema, para que sua margem de crédito aumente e
iluda a instituição financeira responsável pela concessão do
empréstimo/financiamento, gerando um crédito acima da capacidade financeira do
servidor ligado ao grupo criminoso.
Objetivo das Medidas
As medidas cumpridas, nesta terça-feira (18), visam angariar ainda mais
elementos de informação para confirmação das fraudes, podendo os envolvidos
responderem, além dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, por
crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária e contra a administração
pública. As penas podem alcançar 40 anos de prisão.
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